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       《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:。


       北京1月18日讯 银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(深银监罚决字〔2018〕36号)显示,华润深国投信托有限公司存在房地产开发二级资质审查不符合要求,未正确填报政府融资平台业务报表,合格投资者穿透审核不符合要求,个人理财资金投资信托劣后受益权,协助保险资金投资于通道类信托计划,违规代持保险资产管理公司股权共六宗违法行为,被中国银保监会深圳监管局罚款人民币460万元,并没收违法所得人民币150万元。。


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        二、泄露内幕信息情况吕兴平作为内幕信息知情人,在内幕信息敏感期内与其网球球友张某等人存在联络接触。2017年7月1日,吕兴平和张某等人一起打网球、吃饭。2017年7月22日,吕兴平和张某两人存在通话联络。2017年7月29日,张某等人到吕兴平家聚餐。2017年8月21日晚上,吕兴平和张某等人一起聚餐。2017年8月左右的一个下午,吕兴平到张某办公室拜访时,向张某明确泄露了汇洁股份拟进行每10股以资本公积转增8股的内幕信息。张某在内幕信息敏感期内大量交易“汇洁股份”股票,相关交易行为明显异常,且无合理解释。经查未发现吕兴平与张某有利益分成情况。。
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